Posted 22 июля 2007,, 20:28
Published 22 июля 2007,, 20:28
Modified 10 ноября 2022,, 19:05
Updated 10 ноября 2022,, 19:05
Отъявленные криминальные «финансисты» и оказались под судом. В частности, руководитель одной из криминальных прачечных, названной амбициозно - ЗАО «Центр аудита и консалтинга «Уральский Союз» - 38-летний Максим Суханов, только за день умудрялся «отмывать» до 10 миллионов рублей. Для этого парень зарегистрировал на бомжей и сельских жителей 30 подставных фирм, нанял четырех девушек-операторов, которые по электронной системе «Банк-клиент» гоняли между однодневками перечисленные деньги, а потом, за вычетом хозяйских процентов, отправляли средства на счета индивидуальных предпринимателей, способных снимать наличку в неограниченном количестве. От каждой обналиченной суммы на счетах Суханова оседал нехилый навар. К услугам «сухановской» прачечной прибегли более 5000 башкирских фирм. Аферисты, кроме того, что выдавали коммерсантам хрустящие купюры, предоставляли желающим все необходимые документы с сырыми печатями не существующих предприятий о якобы выполненных работах.
По версии следствия Суханов сотоварищи за два года произвел незаконных расчетов на сумму свыше 15 миллиардов рублей, заработав при этом более 180 миллионов.
Еще в одном офисе криминального предпринимателя - ООО «ТрейдИнвест», оказалось зарегистрировано более 100(!) коммерческих фирм. При обыске в ящиках столов обнаружились готовые пакеты документов и разномастных печатей.
Интересно, что после «антипрачечной» кампании в столице Башкирии резко поднялась стоимость на обналичку денежных средств. Теперь, меньше чем за 10% отмывать деньги никто не берется, а фирмы, занимающиеся криминальным бизнесом, еще больше процветают.
На снгимке: "левые" печати, обнаруженные в офисе Суханова.