Суд в Уфе заочно арестовал теневого банкира Сергея Кострова

Как установили следователи, Сергей Костров создал в Уфе преступное сообщество — обнальную организацию. Ее клиентами становились местные компании, для которых обналичивали и выдавали денежные средства. При проведении операций были задействованы счета 46 юрлиц и ИП. За свои услуги группа брала комиссию в размере от 7% от обналиченных сумм. Доход, который получили сообщники, превысил 50 млн рублей.

В первое время для незаконной банковской деятельности использовалась инфраструктура двух банков (по данным Mkset, речь идет о банках «Европейский экспресс» и «Ренессанс»). После, когда финучреждения лишились лицензии по решению Центробанка, их инфраструктура продолжала использоваться для обналичивания и переводов.

По фактам ранее было возбуждено несколько уголовных дел. Два участника сообщества Кострова заключили сделку со следствием, один из них уже приговорен к пяти годам лишения свободы условно.