Как выяснилось, в оптовой компании, занимающейся торговлей топлива, создали два ООО для того, чтобы минуя грузоперевозки, товар поступал непосредственно покупателям. На счет компании таким образом было перечислено более 71 млн рублей. Все эти деньги прошли мимо учета налоговой службы.
Таким образом, компания принесла ущерб государству в размере 31 млн рублей.
Счета компании заблокировали, а в следственном комитете республики возбудили уголовное дело.