В ходе проверки выявлены наиболее крупные организации-заемщики, привлекавшие займы под различные инвестпроекты. МВД также установило общую задолженность перед гражданами. Было проверено более ста организаций, проведены многочисленные опросы.
Сотрудниками МВД по РБ истребованы сведения и из организаций-заемщиков о количестве граждан, перед которыми образовалась задолженность и перед кем задолженность погашена в полном объеме, сообщили в пресс-службе.
Общий объем собранных материалов за все время проведения доследственной проверки составил более 80 томов. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного по факту мошенничества. В настоящее время продолжается расследование.
Председатель совета по правам человека в Башкирии Владимир Барабаш отметил, что предварительное следствие шло с марта 2019 года.
Всё что могли в рамках предварительного следствия МВД сделали. Теперь нужно было или закрывать дело, что вряд-ли возможно в связи с незавершившимися расчётами с займодавцами, или переходить от предварительного следствия к собственно говоря самому расследованию в рамках возбужденного уголовного дела, так как процессуальных возможностей в таком порядке больше, сказал Барабаш.
По его словам, подавляющее большинство займодавцев выступают против возбуждения уголовного дела, так как опасаются, что это может помешать выплатам. Теперь они активно оспаривают возбуждение дела в судах.
Напомним, в 2019 году отозвали лицензию у Роскомснаббанка, в офисах которого предлагали услуги по вкладам ООО «Золотой запас», после чего на платформе начались сбои в работе выплат. Банк России посчитал, что система действует по принципу финансовой пирамиды. После обманутые вкладчики выходили на пикеты, требуя вернуть средства.
В ноябре 2020 года главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по незаконной банковской деятельности с привлечением денежных средств вкладчиков ООО «Золотой запас». В феврале этого года вкладчикам вернули 1,7 млрд рублей. На тот момент еще более 2,7 тысяч человек ждали возврата 1,4 миллиардов рублей.