Сотрудники правоохранительных органов выявили преступное сообщество, осуществляющее незаконные банковские операции.
«Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком Российской Федерации. Размер незаконного дохода превысил 19 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе МВД по Башкирии
В отношении лидера и активных участников сообщества возбудили уголовные дела по факту организации преступной группировки (ч. 1, 2 УК РФ). Судом всем участникам группы выбрана мера пресечения — заключение под стражу.