Мужчина был управляющим и фактическим учредителем кредитного потребительского кооператива, коммандитного товарищества и микрофинансовой организации «Алтын Капитал» с 2013 по 2016 годы. Он обманом похитил более 88 миллионов рублей у 450 потерпевших.
Мошенник обещал выплачивать от 20 до 40 процентов годовых клиентам, рассказывая им о финансово-хозяйственном положении организаций и их доходности.
Полученные деньги передавались подконтрольным фирмам и использовал на расширение сети офисов «финансовой пирамиды» в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Оренбурге.
Некоторым вкладчиков выплачивались проценты за счёт денег от новых клиентов.
4,3 миллиона рублей мужчина потратил на мнимые сделки с аффилированными юридическими лицами.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.