МВД Башкирии объявило войну криминальным прачечным

Напомним, что прокуратура Башкирии предъявила обвинение в хищении 12 жителям Уфы, которые «отстирывали» средства под вывеской серьезной фирмы - ЗАО «Центр аудита и консалтинга «Уральский Союз». Только за день в «прачечной» отмывались до 10 миллионов рублей. Кроме того, в солидном офисе компании было зарегистрировано сразу подставных 30 фирм-однодневок.

«Фактическим руководителем этой деятельности был Максим Суханов, - сообщает и.о. начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РБ Сергей Михайлов. – «Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с извлечением дохода в особо крупном размере. А также в хищении денежных средств ряда организаций с использованием поддельных документов. В настоящее время Суханов арестован».

Махинаторы перегоняли деньги на счета «транзитных» подконтрольных фирм, снимали их за определенные услуги и возвращали клиенту с вычетом собственных – от 2 до 5%. Всего за два года к услугам криминальной прачечной прибегло более 5 000 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Обороты средств по счетам всех использовавшихся «обнальщиками» предприятий составили более 8 млрд. 586 млн. руб. Кроме того, аферисты предоставляли желающим все необходимые документы с сырыми печатями не существующих предприятий о якобы выполненных работах. Оперативники провели обыск в небольшой комнате офиса, где «ютились» более 100 коммерческих фирм.

Интересно, что во время расследования этого уголовного дела налоговики в погонах попутно раскрыли еще несколько преступлений. А также совершили служебную командировку в поселок Миасское в Челябинской области, где проживает сотни уфимских миллионеров. На каждого из местных сельчан зарегистрировано до двухсот контор, которые и отстирывали криминальные деньги. Каждый месяц через их коммерческие организации проходили десятки, а то и сотни миллионов рублей. 29-летний Дмитрий Стариков – руководитель около 70 фирм в Челябинской области и в столице Башкирии. Несколько лет назад в село приехали люди и предложили жителям подзаработать. Работа непыльная - нужно съездить в Челябинск, пройтись по нескольким инстанциям и подписать кое-какие бумаги. В результате сельчане стали подставными владельцами фирм-однодневок. 30-летний скотник Михаил Пестриков имеет более 200 фирм в Челябинске и около 20 в Уфе. Он – лицо особо приближенное к организаторам этой системы, через него «предприниматели» вербовали других жителей села. Позже услугами подставных сельских фирмачей стали пользоваться и в Уфе. Перед походом к нотариусу их тщательно инструктировали и даже одевали поприличнее.

Несколько дней назад налоговые милиционеры побывали в одном из уфимских офисов на проспекте Октября в столице Башкирии. Здесь, при наличии определенной суммы денег без проблем можно стать обладателем фирмы: в ящиках столов лежат наготове пакеты всех необходимых документов и печатей. Вероятно, именно здесь появились на свет многие уфимские «прачечные». Сколько именно - сейчас устанавливает следствие.