В Башкирии направили в суд дело «Инвестсоцвклада» за мошенничество на 1,7 млрд рублей

В отношении создателей кооператива «Инвестсоцвклад» прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение. Двое мужчин обвиняют в организации преступного сообщества, а также в руководстве им и в координация преступных действий. Также мужчин обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в отмывании денежных средств. Речь идет о более чем солидной сумме в размере 1,7 миллиарда рублей.

Следствие выяснило, что еще в 2015 году один из обвиняемых создал и возглавил потребительский кооператив «Инвестсоцвклад», в деятельность данного предприятия он вовлек и других лиц. Но кооператив не имел даже лицензии и кредитной организацией не был, то есть не имел права принимать денежные вклады.

Офисы организации работали в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске и Октябрьском. В разное время организация носила разные названия, сходные по созвучию.

Проработал кооператив, обещающий золотые горы, до 2019 года, именно тогда в марте в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. При этом клиентам кооператива предоставлялась заведомо ложная информация о финансово-хозяйственном положении организации и и доходности их “вкладов”. За четыре года деятельности кооператива более четырех тысяч граждан отдали аферистам около двух миллиардов рублей – 1,7 миллиарда рублей.

Дело направлено в Орджоникидзевский суд Уфы, где его и рассмотрят по существу.