Posted 23 октября 2020,, 12:59
Published 23 октября 2020,, 12:59
Modified 17 октября 2022,, 20:18
Updated 17 октября 2022,, 20:18
В ходе расследования выяснилось, что мужчина в период с июля 2018 по октябрь 2019 года проводил денежные операции зная, что все процессы приостановлены по требованию налоговой. Дело в том, что ранее он задолжал налогов на сумму 2,3 миллионов рублей. Поэтому, избегая принудительных денежных списаний, он рассчитывался с другими компаниями, используя счет своего генподрядчика. При этом данное имущество не состояло на балансе компании.
Таким образом бизнесмен провел денежные операции на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, а это значит, что он скрыл от налоговой тот факт, что владеет суммой, способной покрыть долг.
Предприниматель свою вину признал. На его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.