Трех жителей из Башкирии осудили за обналичивание полмиллиарда рублей

Трех жителей из Башкирии осудили за обналичивание полмиллиарда рублей
Трех жителей из Башкирии осудили за обналичивание полмиллиарда рублей
12 февраля 2020, 15:54ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
В организованную преступную группировку, которую обвиняют в выводе счетов клиентов, входил один из владельцев уфимских фитнес-клубов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в Верховном суде утвердили приговор преступной группировке, в которую входили Данила Голышев, Евгений Перельман и Станислав Ненилин. Их обвинили в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица.

Мужчины, так и не признавшие вину, получили 4 года условно каждый с испытательным сроком в 4 месяца, а также штрафом в полмиллиона рублей.

Следствие доказало, что один из основателей фитнес-центров Уфы создал организованную преступную группировку, в которую позвал двух своих приятелей. Те создали две фирмы-однодневки, зарегистрировали их на подставных лиц. За 2 года, в период с 2015 по 2017, им удалось вывести со счетов более 100 клиентов около полумиллиарда рублей.

Переводы обозначали оплату за различные услуги: от строительных работ до программного обеспечения. После этого злоумышленники передавали клиентам наличные, получая за свои услуги около 7% от суммы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter