Поставщиками выступали московские фирмы-однодневки, зарегистрированные по утерянным паспортам. Эти бумаги позволяли предъявить НДС к возмещению, и налоговые органы уменьшали задолженность предприятий. Но документы были составлены таким образом, что в итоге строительные конторы становились должниками фирмы, подконтрольной преступной группе. Как сообщил «МК» начальник контрольно-методического отдела Управления по налоговым преступлениям МВД РБ Станислав Рыцев, махинаторам предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и по ч.4 ст.174.1 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем в составе организованной преступной группы). Строительным фирмам, после предоставления фиктивных договоров в налоговые органы действительно была уменьшена сумма НДС к уплате (всего на 49 млн. рублей), но директора предприятий попали в ловушку, в которую сами себя загнали — были вынуждены выплатить подконтрольной преступникам фирмы средства за товар, который они не получали. В счет расчетов с этой ООО руководители предприятий передавали участникам ОПГ квартиры в строящихся домах, строительные материалы, векселя банков. Всего преступниками похищено имущество предприятий на сумму более 31 миллиона рублей.