Создателей финансовой пирамиды «Древпром» из Башкирии отпустят на свободу

Вчера, 19 декабря 2019 года, стало известно, что создатели крупнейшей со времен легендарных «МММ», «Хопра» и «Русского дома Селенга» финансовой пирамиды, организованной в Уфе – компании «Древпром» – в тюрьме сидеть не будут. Так постановил суд.

Напомним, что шестерым организаторам «Древпрома» грозило достаточно серьезное наказание: в общей сложности около 100 лет тюрьмы. В частности, для учредителя и директора фирмы Евгения Сундукова обвинение просило 19 лет лишения свободы плюс штраф 1,5 миллиона рублей, Виталию Счастливцеву и Артуру Щербе грозило по 17 лет со штрафом по 1 миллиону рублей. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконно полученных средств и создании преступного сообщества.

Еще троим участникам – Раушанье Ишбульдиной, Татьяне Сараевой и Юлии Шарифуллиной грозило по 16 лет колонии и по штрафу в 400 тысяч рублей. В результате для всех фигурантов пирамиды все закончилось пока более чем счастливо: они все скоро окажутся на свободе.

Именно вчера в приговоре звучало все следующим образом. Евгений Сундуков получил 6 лет и 3 месяца тюрьмы, но в нее не сел: его постановили отпустить в зале суда, потому что срок он этот уже отбыл, пока ждал приговора. Этот «освобождающий» срок он получил только за мошенничество. По обвинению в легализации (отмывании) денег его оправдали, а преступное сообщество он не создавал – это обвинение суд убрал.

То же самое в случае с Артуром Щербой: 6 лет тюрьмы только за мошенничество и освобождение из зала суда. Аналогичная ситуация у Виталия Счастливцева: 5,5 лет тюрьмы только за мошенничество и освобождение тут же. Женщин приговорили к условным срокам, то есть, они тоже остались на свободе.

Напомним, что компания «Древпром» до примерно 2014 года осуществляла так называемое погашение кредитов физических лиц. Схема была такая: человек, имеющий, кредит, скажем в сумме 100 тысяч рублей, передавал «Древпрому» меньшую сумму, например, 20-30 тысяч рублей. А весь долг погашался фирмой. Погашение происходило за счет вновь прибывших желающих облегчить свое долговое бремя. Другими словами, это была классическая финансовая пирамида.

«Древпром» работал на территории Башкирии, Татарии, Оренбургской области. Потерпевшими признаны порядка 8 тысяч человек. Уголовное дело насчитывает более 3 тысяч томов. Общая сумму ущерба превышает полмиллиарда рублей, которые потерпевшим придется взыскивать в общегражданском порядке.

По нашей информации, прокуратура Башкирии планирует обжаловать данное решение суда.

Чтобы два раза не вставать, напомним, что спустя несколько лет, в 2019 году в Башкирии вновь грозно прозвучало понятие «финансовая пирамида». И относилось оно не к какой-то непонятной частной фирме, обманывающих людей, а к крупнейшему республиканскому частному банку «Роскомснаббанк», который Банком России практически официально признан финансовой пирамидой, регулятор отобрал у него лицензию и выпустил крайне жесткий пресс-релиз.

В деятельности Роскомснаббанк (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица (так называемой «краудфандинговой» платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

Сотрудники банка предлагали своим клиентам, главным образом это были пенсионеры, у которых подходил к концу срок депозитных договоров, перевести деньги в ряд частных компаний, работающих на так называемой «краудфандинговой платформе» «Золотой запас». В результате несколько тысяч человек перевели свои деньги в эти фирмы и после окончания действий договоров займов не смогли вернуть их обратно. Общий ущерб может оцениваться в несколько миллиардов рублей. В настоящее время, по нашей информации, проводится доследственная проверка по этим делам. В частности, Банк России после отзыва лицензии у «Роскомснаббанка» передал материалы проверки в правоохранительные органы.

Медиакорсеть следит за развитием событий.