Posted 13 октября 2006,, 11:52

Published 13 октября 2006,, 11:52

Modified 10 ноября 2022,, 19:08

Updated 10 ноября 2022,, 19:08

Преступники «отмыли» за два года более восьми миллиардов рублей

13 октября 2006, 11:52
Прокуратура Башкирии намеревается предъявить обвинение 12 жителям столицы Башкирии по редко применяемой уголовной статье 174.1, появившейся в уголовном законодательстве лишь в конце 90-х годов – «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Преступная группа «отстирывала» криминальные средства под вывеской серьезной фирмы - ЗАО «Центр аудита и консалтинга «Уральский Союз», только за день в «прачечной» отмывались до 10 миллионов рублей.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе прокуратуры РБ, на след преступной группировки оперативники Управления налоговых преступлений МВД республики вышли, расследуя уголовное дело против руководителя фирмы «Финкон», который подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Выяснив, что предприимчивый мужчина пользовался услугами фирм по обналичиванию денежных средств, во многих организациях, причастных к этому преступлению, были проведены обыски. Так раскрылась тайна центра «Уральский союз» - за громким названием скрывалась криминальная «прачечная», где организованная группа лиц занималась профессиональным «отмыванием» преступных средств. Махинаторы перегоняли деньги на счета «транзитных» подконтрольных фирм, снимали их за определенные услуги и возвращали клиенту с вычетом собственных процентов. Всего за два года к услугам криминальной прачечной прибегло более 5 000 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Обороты средств по счетам всех использовавшихся «обнальщиками» предприятий составили более 8 млрд. 586 млн. руб. Кроме того, аферисты предоставляли желающим все необходимые документы с сырыми печатями не существующих предприятий о якобы выполненных работах.

В частности, во время обысков были изъяты документы о заключении фиктивных сделок по купле-продаже, оказанию услуг, перечислении денежных средств, печати и учредительные документы 30 подставных организаций, используемых в незаконных схемах легализации денежных средств. Преступная группа была взята с поличным: изъяты наличные денежные средства в размере более 9 млн. руб., которые были подготовлены для передачи клиентам.

Преступникам будет предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 160 («Присвоение и растрата») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

"