Posted 6 июля 2008,, 18:48
Published 6 июля 2008,, 18:48
Modified 10 ноября 2022,, 19:03
Updated 10 ноября 2022,, 19:03
- Согласно федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» риэлтерские конторы отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и недвижимостью, в сфере которых отсутствуют надзорные органы, - пояснила «МКС» заместитель прокурора Орджоникидзевского района столицы Башкирии Лилия Юсупова. – А потому контролировать банковские счета риэлтеров обязана Федеральная служба по финансовому мониторингу. Встать на учет в эту структуру агентства недвижимости обязаны спустя 30 дней со дня регистрации.
Напомним, образованная в 2003 году служба Росфинмониторинга призвана не только отслеживать подозрительные сделки, но и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем. Адвокаты, бухгалтеры, аудиторы, риэлтеры, банкиры и страховщики обязаны сообщать в ФСФМ обо всех заключенных договорах и суммах в них фигурирующих, чтобы государство могло вовремя пресечь попытки отмывания денежных средств.
Как выяснилось, риэлтеры, несмотря на требования закона, не желают демонстрировать тайны своей деятельности и секреты клиентов. Кроме того, в бухгалтерских отчетах фирмы стараются занижать количество заключенных договоров.
- Ну не может риэлтерская фирма иметь две-три сделки в месяц, иначе бы она давно разорилась бы, - пожимает плечами г-жа Юсупова.
В прокуратуре намерены принудить всех предпринимателей встать на учет в финансовой разведке. В надзорном ведомстве уже скопилось несколько десятков предписаний, требующих бизнесменов сдавать отчеты в Федеральную службу по финмониторингу.
Кстати, многие предприниматели заявляют, что впервые слышат о необходимости вставать на учет в этой службе. Но в прокуратуре напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.