Posted 28 июля 2006,, 04:40

Published 28 июля 2006,, 04:40

Modified 10 ноября 2022,, 19:08

Updated 10 ноября 2022,, 19:08

Служащих «Bank of New York Co.» приговорили к 6 месяцам домашнего ареста за отмывку российских денег

28 июля 2006, 04:40
К шести месяцам домашнего ареста приговорили бывшую вице-президентшу «Bank of New York Co.» и ее супруг за причастность к афере, в результате которой было отмыто миллиардов российского происхождения. Суд признал Люси Эварс, в прошлом замглавы восточноевропейского подразделения банка и ее мужа Петра Берлина виновными в операции по переводу денег, заработанных преступным путем. Они помогали двум российским банкам проводить в Америке нелегальные сделки. Приговор предусматривает пятилетний испытательный срок, - сообщил представитель прокуратуры.
Супруги должны будут выплатить 5 тысяч в налоговую службу США и заплатить штраф в размере тысяч каждый.В ноябре 2005 года "Bank of New York" согласился выплатить миллионов для прекращения расследования по обвинению в отмывании денег.По словам представителей прокуратуры, миллионов банк выплатил государству и еще миллионов банкам, пострадавшим от операций "Bank of New York"."Bank of New York" был основан в 1784 году Александром Гамильтоном и является старейшим банком США.
"