Posted 27 июля 2006,, 08:34
Published 27 июля 2006,, 08:34
Modified 10 ноября 2022,, 19:17
Updated 10 ноября 2022,, 19:17
«Интерконтакт» отмыл денег своих клиентов на сумму 125 миллиардов рублей
27 июля 2006, 08:34
Банк России в среду принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ОАО Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «Интерконтакт», зарегистрированный в Москве. По информации ЦБР, «Интерконтакт» неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», об этом свидетельствуют результаты проверок. С декабря 2004 по февраль 2006 клиенты банка совершили сомнительные переводы на сумму в 125 миллиардов рублей.
Сюжет
ЭкономикаБанк России в среду принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ОАО Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «Интерконтакт», зарегистрированный в Москве. По информации ЦБР, «Интерконтакт» неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», об этом свидетельствуют результаты проверок. С декабря 2004 по февраль 2006 клиенты банка совершили сомнительные переводы на сумму в 125 миллиардов рублей.
Подпишитесь
"