Posted 7 июня 2006,, 07:16
Published 7 июня 2006,, 07:16
Modified 10 ноября 2022,, 19:09
Updated 10 ноября 2022,, 19:09
Еще один банк пал жертвой борьбы с терроризмом
7 июня 2006, 07:16
Еще один российский банк пал жертвой борьбы с терроризмом. Напомним, что Центробанк в рамках закона о борьбе с терроризмом отзывает лицензии у кредитных учреждений, замеченных в легализации или отмывании денежных средств. Теперь выяснилось, что преступные доходы отмывал ООО «Моспромбанк», которыей не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и не отправлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю – то есть всех перечислениях, превышающих 600 тысяч рублей. В «Моспромбанке» назначена временная администрация, а через три месяца объявят о его банкротстве.
Сюжет
ЭкономикаПолномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.ООО "Моспромбанк" проводил банковские операции с юридическим лицом — нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд руб. до 1,4 млрд руб. Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание ООО "Моспромбанк" резерва на возможные потери. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.Сегодня в соответствии с приказом Банка России в ООО "Моспромбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Подпишитесь
"