Мы уже писали достаточно подробно о странных исковых заявлениях, поданных некоей фирмой ООО «Потенциал», которая существует менее года и по данным «СПАРК-Интерфакс» не ведет коммерческую деятельность, не предоставляет отчетности, персонал фирмы состоит из 1 (одного), уставный капитал минимальный – 10 тысяч рублей. Иски поданы к 8 уфимским компаниям, участникам так называемой краудфандинговой платформы «Золотой запас». Все 8 исков поданы «одной пачкой» - в один день и номерами дел, идущими друг за другом.
Иски поданы на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Эти деньги могут принадлежать бывшим вкладчикам некогда ведущего успешного и очень популярного банка, ведущего рекламные кампании буквально из каждого утюга – «Роскомснаббанк» (бывший «Башкомснаббанк»). Напомним, что бывшие вкладчики банка по совету сотрудников банка (!) переводили деньги со своих депозитов на счета коммерческих частных структур, не имеющих к банку абсолютно никакого отношения.
Эти структуры, куда переводили деньги вкладчики, многие из которых юридически и финансово неграмотные люди преклонного возраста, привыкшие верить сотрудникам банка, в котором они обслуживались много лет, либо не ведут свою деятельность, либо, обладая чистыми активами на многие миллионы рублей, работают с почти нулевой рентабельностью.
Таких вкладчиков насчитывается как минимум несколько сотен человек. Многие из них не могут вернуть свои деньги по договорам, срок действия которых истек. В обмен они получают обещания и странные гарантии.
Сам «Роскомснаббанк» сейчас не работает: 7 марта 2019 года Банк России отозвал у него лицензию за нарушения, в том числе, за привлечение денег у населения по схеме финансовых пирамид.
Также бывшие вкладчики банка опасаются, что могут вообще не получить свои деньги ввиду того, что некая фирма, та самая менее года назад зарегистрированное ООО «Потенциал» и менее чем за год образовавшее дебиторскую задолженность в 2,9 миллиарда рублей, может забрать все деньги себе, если выиграет арбитражи. Об этой классической схеме вывода денег, а также о странностях взаимоотношений вкладчиков-пенсионеров, банка и сомнительных структур мы рассказывали.
На сегодняшний день поданы 8 исковых заявлений о взыскании почти 3 миллиардов рублей, возможно, принадлежащих обманутым вкладчикам «Роскомснаббанка». Часть исков оставлены без движения до устранения замечаний, часть исков уже приняты к производству, суд их рассматривает. Ситуация по ним следующая.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Золотой запас» о взыскании в размере 140,2 миллиона рублей. Иск оставлен без движения на срок до 23 октября 2019 года.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Парк-сити» о взыскании задолженности в размере 350 млн руб. Иск оставлен без движения на срок до 17 октября 2019 года.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Дарс» на 675,5 млн руб. Иск оставлен без движения на срок до 17 октября 2019 года.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Форум» на 199,9 млн руб. Иск принят к производству: заседание состоится 24 октября.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Советник» на 315 млн руб. Иск принят к производству, заседание суда назначено на 11 ноября.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Тихая гавань» на 412,5 млн руб. Заявление оставлено без движения до 20 сентября. О дальнейшем движении информации нет.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Новация» на 296,7 млн руб. Оставлен без движения до 23 октября.
Иск ООО «Потенциал» к ООО «Центр комплексных решений» на 536,0 млн руб. Судебное разбирательство в процессе, следующее заседание назначено не 7 октября 2019 года.
В предыдущем материале мы обратились в адрес правоохранительных структур с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, провести необходимые проверки, вынести законные процессуальные решения и сообщить об этих проверках и их результатах общественности. В настоящее время мы продолжаем следить за развитием событий.